Сотрудник налоговой службы в составе ОПГ вывел в теневой оборот более 5 млн рублей

В Северной Осетии сотрудниками МВД по республике совместно с УФСБ  установлена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 42-летний сотрудник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, 38-летняя директор ООО, 57-летняя жительница Пригородного района и ряд неустановленных лиц в составе организованной группы осуществляли незаконную деятельность по неправомерному обороту средств платежей, направленную на незаконное обналичивание денежных средств.

Подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении денег на счета организаций и физических лиц, которые выводили в неконтролируемый оборот. Перечисленные денежные средства снимались со счетов и распределялись между участниками криминальной схемы.

Следствием установлено, что, используя данные подконтрольных фирм, злоумышленники проводили операции по фиктивным платежным документам, которые изготовили и предоставили в один из банков, на основании которых с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой неправомерно были перечислены денежные средства в сумме 5 239 790 рублей.

Правоохранителями установлены более 60 юридических лиц, зарегистрированных на подставных физических лиц и задействованных в схемах по обналичиванию денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенные организованной группой»). В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства фигурантов. В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей.