Жительница Владикавказа подозревается в неправомерном обороте средств платежей – Ирина Волк

Сотрудниками полиции задержана жительница Владикавказа, подозреваемая в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.

Сотрудниками полиции задержана жительница Владикавказа, подозреваемая в незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

«Предварительно установлено, что злоумышленница создала нелегальную систему расчетно-кассового обслуживания и транзита средств. В период с 2017 по 2021 год клиенты, желающие незаконно обналичить деньги, по фиктивным основаниям перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок, созданных подозреваемой через подставных лиц. Затем для придания правомерности этим действиям полученные деньги переводились на счета других подконтрольных организаций, после чего обналичивались и возвращались клиентам. За свои услуги женщина брала вознаграждение. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

15-Й РЕГИОН

Последние новости

Новые инициативы для улучшения общественного транспорта в городе

Городские власти представили планы по модернизации транспортной инфраструктуры.

Новые пандусы во Владикавказе

Город стремится улучшить доступность для людей с ограниченными возможностями.

Экспертиза выяснит причину колеи на Московской улице

Специалисты проведут исследование для определения источника проблемы.

Card image

Экономику РФ из-за эффекта домино может ждать двухлетний кризис

На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Чебоксарах, включая прогнозы на ближайшие дни и часы

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *